Казино 1Win под ударом: подозреваемые в розыске, имущество конфисковано

Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области ведётся расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в организации незаконной деятельности интернет‑казино под брендом 1Win.

По данным следствия, для прикрытия нелегального бизнеса использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн‑игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюты.

Преступный доход от деятельности казино оценивается в 3,8 млрд тенге.

Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Инициирована и завершена процедура досудебной конфискации имущества, добытого преступным путём. По постановлению суда в доход государства обращено имущество общей стоимостью более 420 млн тенге, включая элитные автомобили (Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser) и денежные средства на счетах — 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.

В международный розыск объявлены четыре человека:

• Черных Сергей Владимирович (гражданин РФ, 1993 г. р.);
• Юдина Марина (гражданка Украины, 1999 г. р.);
• Нестеренко Павел Игоревич (гражданин РК, 1998 г. р.);
• Мусалиева Турсын Бегдатовна (гражданка РК, 1996 г. р.).

Указанные лица подозреваются не только в организации и руководстве незаконной игорной и букмекерской деятельностью на территории Алматинской области и г. Алматы, но и в применении насилия, а также в незаконном лишении свободы граждан.