В Атырау -10 
Почти все казахстанские банки второго уровня, к которым обратился КазТАГ, заявили об отсутствии какой-либо причастности к выводу 7 триллионов тенге через финансовую систему страны. Речь идёт о сумме, о которой ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В частности, в банке ВТБ (Казахстан) подчеркнули, что информация о возможном участии в подобных операциях не соответствует действительности.
«Указанная информация не имеет отношения к ВТБ (Казахстан). Банк неукоснительно соблюдает требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», — сообщили в пресс-службе финансовой организации.
По состоянию на момент публикации материала аналогичные ответы предоставили практически все банки второго уровня, к которым были направлены запросы. Финансовые организации заверяют, что работают строго в рамках действующего законодательства и требований финансового мониторинга.
В то же время, учитывая масштаб озвученной суммы и общественную значимость ситуации, редакция направила дополнительные запросы в профильные государственные органы и ожидает официальных разъяснений.
Что предшествовало
28 января на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что глава АФМ Жанат Элиманов доложил ему о действиях одного из казахстанских банков, через который в 2025 году из сопредельного государства в другие страны было выведено более 7 триллионов тенге.
Глава государства поручил Агентству по финансовому мониторингу, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, а также Национальному банку провести проверку и принять соответствующие меры.