В Атырау -10 
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух человек, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана. Суд заочно санкционировал в их отношении меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, в розыск объявлены Дмитрий Дружинский, 1970 года рождения, гражданин США, и Марина Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданка Украины.
По данным следствия, они подозреваются в организации и координации деятельности незаконных онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO, которые функционировали на территории Казахстана из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
В АФМ уточнили, что Дружинский и Левкович выполняли функции координаторов: подбирали пособников, взаимодействовали с платёжными организациями и банками второго уровня, а также участвовали в создании и управлении платёжной инфраструктурой, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.
Финансовое сопровождение онлайн-казино обеспечивалось через сеть платёжных организаций, включая ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay (позднее — ТОО Pinnacle Financial Solutions), выполнявших функции платёжных агрегаторов.
Следствием установлено, что средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.