В Атырау
+16 
Зять президента Назарбаева стал фигурантом сразу двух расследований за рубежом
Британская пресса продолжает раскручивать скандал вокруг приобретения загородного дома члена британской королевской семьи по завышенной стоимости «казахским олигархом» Тимуром Кулибаевым. Дело обретает международный масштаб. Теперь уже итальянская прокуратура интересуется деталями этой сделки. Есть повод?
Так, в статье Ванессы Аллен на сайте газеты Daily Mail сообщается, что детали сделки, по которой семейное поместье принца Эндрю «Саннингхил-Парк» было продано на 3 миллиона фунтов дороже ger_28.05запрашиваемой цены, «в настоящее время рассматриваются в рамках двух международных расследований по подозрению в отмывании денег».
Прокуроры Италии и Швейцарии расследуют вопрос, как и на каких условиях поместье «Саннингхил-Парк» (свадебный подарок королевы ее второму сыну) было куплено некоей трастовой компанией, зарегистрированной в офшорной зоне и принадлежащей, как выяснилось, казахскому миллиардеру Кулибаеву.
Поместье принца Эндрю "Саннингхил-Парк"Прежде всего прокуроры выясняют, «имел ли место факт взятки, выплаченной итальянской компанией казахскому режиму», и далее – были ли эти деньги «использованы для финансирования сделки по «Саннингхил-Парку» с учетом «личных и деловых отношений подозреваемых в причастности к международной коррупции», сообщается в газете со ссылкой на британские источники.
Как известно, поместье «Саннингхил-Парк» было продано за 15 миллионов фунтов в 2007 году, несмотря на то, что более пяти лет цена на эту недвижимость оставалась неизменной – 12 миллионов фунтов. И вот теперь выясняется, что покупка поместья была оплачена villaсо счетов зарегистрированной в офшоре компании, принадлежащей Тимуру Кулибаеву – миллиардеру, зятю президента Назарбаева, который контактировал с принцем Эндрю, когда тот являлся торговым представителем Великобритании в Казахстане. В то время, в 2007 году, было много разговоров о том, что сделка стала проявлением «некой услуги герцогу за его близкие отношения с Казахстаном». Слухи подпитывались еще и тем, что «особняк на 12 спален пустовал с момента продажи».
Гога Ашкенази и принц Эндрю. Как напоминает британская пресса, сделка состоялась «при посредничестве светской львицы, уроженки города Тараз, проживающей в Лондоне, Гоги Ашкенази», которая заявила, что «герцог попросил Кулибаева совершить сделку за 15 миллионов фунтов». И тот якобы сразу же согласился, добавив, что эта сделка была «как любая другая сделка между друзьями». Также сообщается, что 6 миллионов фунтов якобы «были переведены со счета зарегистрированной в Гонконге нефтегазовой компании Enviro Pacific Investments», к которой, между тем, «тоже имеются многомиллионные претензии в ее стремлении заключить в Казахстане энергетические контракты».
Газета The Sunday Telegraph на днях также сообщила, что «в письме итальянский прокурор Фабио де Паскуале своей швейцарской коллеге написал, что ему известны обвинения вокруг продажи поместья «Саннингхил-Парк» с участием компании Enviro Pacific Investments». Прокурор в своем письме предположил, что сделка связана с «верхушкой правительства Казахстана».
В материале напоминается, что в обвинительном заключении, поданном в суд Милана в начале этого месяца, говорится о том, что несколько итальянских компаний подозреваются «в даче взяток режиму Казахстана, в том числе Кулибаеву», который, как утверждается в документе, «получил 12,8 миллионов фунтов». Кроме того, говорится, что в 2010 году «швейцарская прокуратура начала расследование фактов, что Кулибаев использовал швейцарские банки для отмывания доходов от мошенничества». Сам Кулибаев категорически отрицает все обвинения в том, что он, «будучи главой государственной нефтяной компании Казахстана в период между 2000 и 2005 годами, незаконно присваивал миллионы фунтов».
Между тем, прокурор Паскуале «намерен попросить судью раскрыть детали по счетам Кулибаева», чтобы «проследить ключевые финансовые операции от Италии до Казахстана». Он, в частности, сказал: «Расследование находится на ранней стадии. Мы сделаем запрос о предоставлении информации, а затем посмотрим, что произойдет».
Сообщается также, что расследование будет включать в себя «эпизоды деловых встреч между мисс Ашкенази и руководителями казахстанских нефтяных компаний на одном из тайских курортов в 2007 году, которая обошлась в 115 тысяч фунтов, когда участники обсуждали покупку поместья «Саннингхил-Парк».
Мисс Ашкенази не ответила на просьбы британских журналистов дать свой комментарий. А в Букингемском дворце сказали, что «это была сделка двух частных компаний. Со стороны Герцога Йоркского никогда не было никаких незаконных действий, любые мнения на этот счет ложны».
По материалам зарубежной прессы
Источник: Guljan.org