О хищениях, уклонении от налогов, «бумажных» объектах

В Региональной службе коммуникаций прошел брифинг с участием заместителя руководителя департамента экономических расследований по Атырауской области Мэлса АКЫЛБАЕВА и руководителя одного из управлений того же департамента Бекболата АНЕСОВА. Они рассказали об итогах работы за прошлый год.

В 2022-м в департамент поступило 669 обращений от физических и юридических лиц. По словам М. Акылбаева, в 2022 году было возбуждено 32 уголовных дела, большинство из них связано с хищением бюджетных средств, выписыванием счёт-фактуры без фактического выполнения работ и уклонением от уплаты налога. Общая сумма установленного ущерба составила 5,8 млрд тенге.

М. Акылбаев сообщил, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя областного управления строительства, его заместителя, начальника отдела, руководства подрядной организации технадзора. Речь идет о 467 млн тенге, которые были выделены на строительство 4 социальных объектов (школа, 2 врачебные амбулатории и ФОК). Перед судом предстали 8 фигурантов.

Он также рассказал о деле бывшего директора ГКП «Жылыойсу», который обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «Монополистическая деятельность», «Легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В период с марта 2019 года по март 2021-го директор ГКП «Жылыойсу» установил для населения города Кульсары монопольно высокие цены на услуги подачи воды. Выявлен был также факт хищения денежных средств на сумму 126 млн тенге при ремонте канализационных систем и магистральных сетей. В июле прошлого года суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы условно, а также пожизненно запретил занимать должности в госучреждениях, связанные с материальной ответственностью.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора компании «Аурум» и двух его соучастников.  Они обвиняются в незаконной реализации законсервированной государством нефти (ст. 197 УК РК «Транспортировка, приобретение, реализация нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения» и ст. 218 «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем»).

Еще один судебный процесс ведётся в отношении генерального директора парка хранения сжиженного нефтяного газа по статьям 221 («Монополистическая деятельность») и 218 УК РК. "Установленный частной компанией завышенный тариф напрямую влиял на цену газа в регионе. Незаконный доход составил 2,4 млрд тенге, в настоящее время он полностью возмещён в пользу государства", - подчеркнул Акылбеков.

Зашла на брифинге речь и о делах более ранних. По словам Б. Анесова, в 2021 году директор ТОО «Азия ТЭГ» и «Евро-Азия ТЕМП» обвинялся по статье 197 УК РК.  Следствием было установлено, что в 2021 году он дважды закупил в Жылыойском районе крупные партии дизельного топлива и продал в Мангистаускую область, получив незаконную прибыль в общем размере 1 млрд 787 млн 100 тыс. тенге. Суд признал его виновным и приговорил 3 годам лишения свободы, однако в соответствии с Законом РК «Об амнистии» от 7 декабря 2021 года, объявленным в связи с 30-летием Независимости, наказание было заменено на 2 года ограничения свободы. 

Следующий пример касается организаторов нелегального игрового бизнеса. 

– В период с августа 2021 года по июнь 2022-го группа лиц осуществляла незаконные азартные игры в здании бани и в квартире, расположенных в городе Атырау. Суд признал их виновными по п. 2. ч. 2 ст. 307 УК РК  («Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору») и приговорил к двум годам ограничения свободы. Два аналогичных преступления были выявлены в том же Атырау и в Курмангазинском районе, суд также вынес по ним обвинительный приговор, – сказал Б. Анесов. 

Еще один приведённый пример – факт преднамеренного доведения до банкротства. По словам Б. Анесова, в 2018-2021 годах бывший руководитель ТОО «Дінислам» с целью доведения компании до состояния неплатежеспособности отчуждал транспортные средства, находящиеся на ее балансе, и денежные средства на счете, не оплатил кредиторскую задолженность в виде налоговых платежей и преднамеренно обанкротил компанию. Суд признал его виновным по ст. 238 УК РК («Преднамеренное банкротство») и приговорил к одному году ограничения свободы.

Айнур САПАРОВА