Казахстан ужесточает требования к предпринимателям, чей бизнес связан с наличными

Под дополнительный мониторинг попадут: ломбарды, лица, осуществляющие лизинг без лицензий, скупщики драгоценных металлов и камней, торговцы ювелирными изделиями, операторы приема платежей, посредники в сделках по купле-продаже недвижимости, сообщает Total.kz.

2 августа Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новый Закон вносит поправки в 16 законодательных актов, включая 3 кодекса.

Документ повышает порог по отдельным операциям, которые подлежат финансовому мониторингу.

Источник: Total.kz Фото: mail.ru