В Кызылорде банковские сотрудники провернули аферу на 700 млн тенге

Фото: NUR.KZКызылординские полицейские задержали группу банковских служащих, занимающихся крупным мошенничеством. Под руководством заместителя директора банка они незаконно выдавали огромные кредиты, пишет NUR.KZ

Как сообщили в пресс-службе ДВД Кызылординской области, дело о мошенничестве было заведено 2 января 2014 года. Во время проведения следствия полицейские задержали нескольких работников банка второго уровня, их клиентов, а также лиц, ранее судимых за мошенничество. Все они входили в организованную преступную группировку.

Мошенники работали с 2013 года. Преступники разработали собственную схему отмывания денег. Они выдавали крупные кредиты своим подельникам – безработным лицам и лицам, отбывавшим сроки за мошенничество. Полицейские раскрыли 260 таких случаев.

Переводя на пенсионные счета деньги, выданные в кредит, оформленный по поддельным документам, мошенники 20% от перечисленной суммы присваивали, выдавая указанные проценты за комиссию банка. Затем присвоенная сумма распределялась между мошенниками. Сумма причиненного действиями мошенников материального ущерба оценивается в 727 млн 190 тыс. тенге.

На организатора мошеннической группировки заведено уголовное дело по статье 235 части 3 УК РК, 14 участников группы обвиняются по статье 235 части 2 УК РК. Рассмотрением дела занимается областной суд.