В Атырау +3.8 
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых связывают с международным игорным брендом Pin-Up. Информация о них появилась в базе розыска Генеральной прокуратуры РК.
По данным журналиста Михаила Козачкова, розыск связан с расследованием деятельности незаконных онлайн-казино, через которые могли проходить миллиарды тенге казахстанских игроков.
О появлении розыскных карточек 31 октября сообщил журналист Михаил Козачков.
Согласно опубликованным им данным, розыск Дмитрия Пунина и Марины Ильиной инициировало Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
В карточках указано, что соответствующие розыскные дела зарегистрированы 30 октября 2026 года. Розыск ведёт Департамент экономических расследований по Астане.
По информации Козачкова, Пунин и Ильина являются супругами, проживающими на Кипре. Журналист называет их владельцами букмекерского бизнеса Pin-Up.
Как работала предполагаемая схема?
Расследование деятельности онлайн-казино под брендами Pin-Up и Pinco ведётся в Казахстане уже продолжительное время.
Ещё в феврале 2026 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что деятельность этих онлайн-площадок, по версии следствия, организовала группа лиц, действовавших из-за рубежа через сеть связанных компаний.
Для прикрытия незаконной деятельности использовалось ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.
При этом следствие считает, что за легальным букмекерским бизнесом скрывалась инфраструктура обслуживания запрещённых в Казахстане онлайн-казино.
Для приёма и вывода денег игроков использовались платёжные организации, в том числе Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованная в Pinnacle Financial Solutions.
По данным АФМ, деньги клиентов поступали на транзитные счета, после чего переводились в криптовалюту с использованием связанных компаний.
Ранее в розыск объявили двух организаторов
В феврале АФМ объявило в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левкович (Гинзбург).
Ведомство сообщало, что они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.
Согласно материалам расследования, фигуранты координировали деятельность связанных компаний, подбирали помощников, взаимодействовали с банками и платёжными организациями, а также участвовали в создании инфраструктуры для денежных переводов.
В отношении обоих суд заочно санкционировал содержание под стражей.
По информации Михаила Козачкова, в рамках расследования также проверялась возможная роль сотрудников банков и казахстанских специалистов, которые могли помогать организаторам обслуживать финансовые потоки.
Журналист утверждает, что общая сумма денег, проигранных казахстанцами через эту схему, достигла 100 млрд тенге.
Теперь следствие заинтересовалось предполагаемыми владельцами бизнеса
По словам Козачкова, до последнего времени оставался открытым вопрос о возможной ответственности лиц, которых он называет главными выгодоприобретателями игорного бизнеса.
Появление розыскных карточек Пунина и Ильиной свидетельствует о новом этапе расследования.
При этом опубликованные карточки подтверждают факт объявления розыска, но не раскрывают конкретные подозрения, предъявленные каждому из разыскиваемых.