В Атырау -8 
Казахстан объявил в международный розыск новых фигурантов резонансного уголовного дела, связанного с организацией незаконного онлайн-казино. Речь идет о гражданине США Дмитрие Дружинском и гражданке Украины Марине Левкович, которые, по версии следствия, причастны к выводу средств на запрещённые в стране игорные онлайн-платформы, сообщает в своем telegram-канале Михаил Казачков.
Расследование ведёт Агентство по финансовому мониторингу. Осенью прошлого года в Алматы прошли масштабные обыски и задержания в ряде банков и платёжных организаций. В рамках расследования были арестованы восемь человек.
Среди фигурантов, оказавшихся в следственном изоляторе, — бизнесмен Игорь Ем, ранее фигурировавший в рейтингах Forbes, а также топ-менеджер "Казпочты" Алибек Сабралиев.
Связь с Pin Up и зарубежными бенефициарами
Уголовное дело связано с деятельностью онлайн-казино Pin Up, владельцы которого проживают на Кипре. В Казахстане под этим брендом официально зарегистрирована букмекерская контора ТОО «Бонами». Конечными бенефициарами бизнеса, по данным следствия, являются супруги Марина Ильина и Дмитрий Пунин.
Следствие утверждает, что, несмотря на запрет онлайн-казино в Казахстане, платформа Pin Up продолжала направлять казахстанских пользователей к азартным играм в интернете.
Фигурант с уголовным прошлым в США
Отдельное внимание в материалах дела уделено Дмитрию Дружинскому. Более десяти лет назад он фигурировал в уголовном процессе в США по делу о мошенничестве и организации подпольных азартных игр. В том деле также упоминался Алимжан Тохтахунов, известный в СМИ как криминальный авторитет. В США Дружинский был признан виновным и отбыл тюремный срок.
По версии следствия, в рамках нынешнего дела Дружинский совместно с Мариной Левкович искал партнёров в Казахстане для организации схем вывода средств на онлайн-казино. Летом 2024 года они, как утверждается, установили контакты с представителями финансового сектора.
В частности, одним из предполагаемых посредников следствие называет комплаенс-офицера RBK Bank Болат Болатбеков, который, по версии АФМ, организовывал встречи с сотрудниками банков, ответственными за электронные платежи.
Масштабы расследования
Следствием установлена предполагаемая цепочка участников незаконного игорного бизнеса: владельцы и сотрудники 35 платёжных организаций, ключевые работники четырёх банков, представители «Казпочты», местные посредники, а также зарубежные организаторы.
Именно поэтому Дмитрий Дружинский и Марина Левкович объявлены Казахстаном в международный розыск.
Расследование продолжается.