В Атырау +20 
В столице Кыргызстана пресекли деятельность группы, задействованной в масштабной схеме по покупке и передаче аккаунтов казахстанского банка Kaspi. За оформление счета на свое имя гражданам обещали вознаграждение в размере 10 тысяч сомов (порядка 55 тысяч тенге), передает Centralmedia24.
В Следственную службу ГУВД Бишкека уже доставили 13 человек:
8 предполагаемых дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись профили;
2 организатора-вербовщика, подбиравших людей за процент от заказчиков;
2 предполагаемых заказчика всей схемы;
1 водителя такси, помогавшего в логистике.
Как работала схема?
Вербовщики находили людей, готовых открыть банковские счета и профили в приложении Kaspi. После регистрации подставные лица передавали полные доступы и банковские карты третьим лицам за денежное вознаграждение.
По предварительной версии правоохранительных органов, купленные аккаунты использовались для:
легализации (отмывания) преступных доходов;
проведения нелегальных P2P-переводов;
выводных финансовых операций в рамках сервисов онлайн-мошенничества.
В настоящее время милиция Бишкека выясняет полные масштабы финансовой сети, устанавливает всех участников схемы и проверяет конкретные транзакции, прошедшие через проданные счета.