Руководителя Amanat Drive приговорили к восьми годам заключения

Суд города Конаев вынес приговор руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive, которая, по данным Агентства по финансовому мониторингу, привлекла более восьми тысяч вкладчиков. 

Общая сумма вложений превысила 21 млрд тенге.

Шүкен К. К. признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы. Үрәтбек М. С. назначен один год заключения.

Организаторы предлагали казахстанцам приобрести недвижимость и автомобили без уплаты процентов, обещая возможность последующей рассрочки.

По материалам дела, для легализации полученных средств использовались подконтрольные компании — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Они оформляли фиктивные договоры на рекламу, аналитику и прогнозирование рынка недвижимости и транспорта.

Через эту схему было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus, оформив имущество на доверенных лиц. Суд постановил конфисковать квартиры и машины в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.