Скрывался в Корее: в Казахстан вернули фигуранта дела об обналичивании 2,5 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола экстрадировало из Республики Корея в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск.

По данным следствия, задержанный являлся участником организованной преступной группы, которая занималась систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Преступная схема заключалась в покупке и перерегистрации предприятий на подставных лиц (номинальных руководителей). Через банковские счета этих фиктивных фирм проводились финансовые операции, в налоговую отчетность вносились заведомо ложные сведения, после чего деньги обналичивались.

Миллиардные суммы и фиктивные фирмы

Одной из компаний, задействованных в схеме, являлось ТОО «Сфера». В 2014 году Байболов был назначен заместителем директора этого предприятия.

По информации АФМ, в результате действий членов ОПГ:

• с расчетных счетов ТОО было обналичено более 2,5 миллиарда тенге;

• сумма доначисленных государством налогов превысила 1 миллиард тенге.

В отношении экстрадированного подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время расследование продолжается.

В ведомстве добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.