23 подозреваемых и взятки чиновникам: как работала преступная схема на юге Казахстана

В Туркестанской области вскрыли сразу несколько масштабных преступных каналов — от незаконного вывода колоссальных сумм за рубеж до вымогательства у дальнобойщиков и контрабанды табака. Общий теневой оборот по делам исчисляется сотнями миллиардов тенге.

Масштабная спецоперация была проведена прокурорами совместно с Департаментом экономических расследований (ДЭР) в рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с теневой экономикой.

Схема №1: Вывод 200 миллиардов тенге за рубеж

Самым крупным уловом оперативников стало раскрытие схемы по выводу капитала из Казахстана. Финансовые махинаторы использовали сеть подставных (фиктивных) компаний.

Через лжепредприятия за пределы Казахстана — в страны ближнего и дальнего зарубежья — было незаконно выведено около 200 миллиардов тенге.

По данному факту уже начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК («Незаконное направление денег или иного имущества в иностранные государства»).

Схема №2: ОПГ на границе и взятки чиновникам

Параллельно силовики ликвидировали преступную группу, которая промышляла в приграничной зоне региона. Злоумышленники буквально обложили данью водителей большегрузов.

• Члены группировки систематически вымогали деньги у водителей фур.

• Полученные от «посредничества» теневые доходы шли не только в карманы ОПГ — часть денег передавалась в качестве взяток должностным лицам госорганов на границе.

• На данный момент установлены 23 причастных лица, пятеро из них уже водворены в изолятор временного содержания. Спецслужбы ведут следствие по статьям 366 («Получение взятки») и 367 («Дача взятки») УК РК.

Схема №3: Сигаретный трафик из Кыргызстана

Третьим направлением работы прокуроров стало перекрытие канала контрабанды. Из Кыргызской Республики в Казахстан незаконно завозили крупные партии табачных изделий.

Контрабандные сигареты затем оптом и в розницу продавали на территории Туркестанской области и в западных регионах страны. В ходе обысков оперативники изъяли табачную продукцию на сумму 103 миллиона тенге. Расследование ведется по статье 214 УК РК («Незаконное предпринимательство»).

В надзорном органе добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иные подробности спецопераций и имена фигурантов в интересах следствия пока не разглашаются.