В Атырау +22.3 
В Казахстане налоговые органы получили банковские данные за первый квартал и с мая начали рассылать уведомления гражданам, чьи безналичные транзакции вызвали вопросы.
Как пишет Digital Business, под внимание фискальных органов попали три категории граждан.
Первая — физические лица, которые официально не зарегистрированы в налоговых органах, но регулярно получают на свои счета переводы с признаками коммерческого дохода.
Вторая — предприниматели, у которых приближается срок полугодовой отчетности. Им предлагают легализовать обнаруженные суммы в ближайшей декларации.
Третья — предприниматели, которые отчитываются по итогам года. У них также есть время включить скрытые мобильные поступления в годовую отчетность.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что на текущем этапе налоговые органы не ставят целью сразу наказывать нарушителей. По его словам, государство использует сервисный подход и предлагает налогоплательщикам самостоятельно устранить несоответствия.
«Мы говорим: мы этот доход видим, у тебя срок декларации скоро настанет. Пожалуйста, включи в декларацию. Если ты физическое лицо и не зарегистрирован — пожалуйста, встань на учет», — пояснил Биржанов.
Он также напомнил, что у индивидуального предпринимателя должен быть отдельный банковский счет, а не счет физического лица.
В КГД уточнили, что пока штрафные санкции к физическим лицам и предпринимателям не применялись.
Также в ведомстве подчеркнули: переводы между собственными счетами гражданина мониторингу не подлежат.
При этом тотальной проверки всех личных транзакций нет. Банки передают данные налоговым органам только при одновременном совпадении нескольких условий.
Как пояснили в КГД, сведения направляются, если физическое лицо в течение каждого из трех последовательных месяцев получает деньги от 100 и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для предпринимательской деятельности, а общая сумма поступлений превышает 12 минимальных заработных плат.
В ведомстве отмечают, что этот механизм предусмотрен Налоговым кодексом и исключает произвольный просмотр личных счетов рядовых казахстанцев.
Таким образом, внимание налоговиков направлено прежде всего на регулярные поступления, похожие на скрытую предпринимательскую деятельность, а не на обычные бытовые переводы между гражданами.