В Атырау -10 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует дело о создании и руководстве организованной преступной группой, подозреваемой в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов.
По данным АФМ, предполагаемый организатор не имел обязательной регистрации и лицензии, однако выстроил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Следствие считает, что им была сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией.
Участники, как сообщается, занимались поиском так называемых «дропперов», оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и затем обналичивали средства. Денежные поступления на карты более чем 150 дропперов, по версии следствия, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX.
Для придания видимости законного происхождения средств участники схемы, как заявили в АФМ, предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки на бирже OKX. Для конвертации и вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту.
В результате, по информации АФМ, общий объем операций по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.
В ходе обысков изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых водворены под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.