В Атырау -10 
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщило о завершении расследования уголовного дела в Северо-Казахстанской области по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества.
По данным следствия, с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты, принимая в залог имущество. При этом соответствующей лицензии на осуществление финансовой деятельности у него не было.
Как установили правоохранительные органы, при заключении договоров он указывал суммы, значительно превышающие фактически выданные средства. В них заранее включались начисленные вознаграждения.
Размер ежемесячных процентов составлял от 5 до 10 процентов от суммы займа, что эквивалентно 60–120 процентам годовых.
Для маскировки займов оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые фактически служили обеспечением возврата денег.
По версии следствия, общий преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемый, как отмечается, применял физическое и психологическое давление на заемщиков с целью взыскания средств или получения недвижимости.
Следствие также установило, что он инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды по разным документам. При этом суду не предоставлялась информация о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди него — две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Иные детали в соответствии со статьёй 201 УПК РК не разглашаются.