В Атырау -1 
«Ак Жайык» направил запросы в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Департамент экономических расследований (ДЭР) по поводу возможной причастности сотрудников к делу о фиктивных стоматологических клиниках.
По данным источника, в настоящее время АФМ проверяет информацию о возможном содействии отдельных следователей и представителей руководства ДЭР деятельности лже-клиник. Речь идёт не только о покровительстве, но и о вероятной передаче служебной информации подозреваемым: о том, как им выстраивать линию защиты, какие сведения скрывать и какие действия предпринимать для ухода от ответственности.
По информации источника, в распоряжении следствия имеются фото- и видеоматериалы встреч, переписка, а также сведения о денежных переводах, которые осуществлялись не на личные счета, а на счета родственников и знакомых. Часть сотрудников уже отстранена от работы, решается вопрос о возбуждении уголовных дел и применении мер пресечения.
Тайна следствия
В ответ на официальный запрос «Ак Жайык» руководитель Управления АФМ Салтанат Кушербаева подтвердила, что ведётся досудебное расследование в отношении пяти организованных преступных групп. Они подозреваются в незаконном содействии изъятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) путём оформления фиктивных документов.
В то же время по вопросам о возможной утечке информации и причастности следователей в АФМ сослались на статью 201 УПК РК, запрещающую разглашение данных досудебного расследования без разрешения прокурора.
Заместитель руководителя ДЭР по Атырауской области А. Инкарбеков также указал, что журналисты не являются участниками уголовного процесса, а значит сведения по делу разглашению не подлежат.
Тем временем, АФМ сообщило о розыске подозреваемых в организации схем с фиктивными стоматологическими клиниками. В числе разыскиваемых:
- Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.
- Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.
- Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.
По данным АФМ, подозреваемые использовали семь стоматологических учреждений в Актау и Атырау. Несмотря на заявленную медицинскую деятельность, клиники фактически не работали. Через фиктивные договоры оформлялись мнимые стоматологические услуги, а деньги выводились через посредников на счета физических лиц.
Следствие считает, что подозреваемые причастны к хищению свыше 46 миллиардов тенге из средств ЕНПФ.
Установлено, что один из фигурантов — А.Қ. Дуйсенов — ранее проходил службу в органах внутренних дел, но был уволен по отрицательным основаниям. В 2016 году он уже привлекался к уголовной ответственности и был приговорён к 5 годам лишения свободы по статьям 105 («Доведение до самоубийства») и 362 («Превышение должностных полномочий») УК РК.
Напомним, первые задержания по делу прошли 12 сентября. По версии следствия, подозреваемые требовали у граждан незаконное вознаграждение в размере от 10 до 20 процентов от суммы пенсионных средств, предназначенных к выводу. В схеме участвовали 226 подставных лиц, так называемых дропперов.
Общая сумма средств, выведенных по данной схеме, превысила 200 миллиардов тенге. На полученные деньги участники приобрели автомобили премиум-класса, недвижимость, земельные участки и ювелирные изделия. Стоимость имущества оценивается более чем в 600 миллионов тенге.
Айнур САПАРОВА