В Атырау +4 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации органов прокуратуры проводит в Атырауской области масштабные следственно-оперативные мероприятия.
В результате изобличена деятельность пяти преступных групп, занимавшихся незаконным выводом средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы схем создали более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах. Эти медучреждения существовали лишь «на бумаге»: у них не было помещений, оборудования и специалистов. Руководители и учредители не имели медицинского образования.
Для оформления фиктивных документов подозреваемые брали у граждан незаконное вознаграждение в размере 10–20% от снятых средств. Для обналичивания использовались 226 подставных лиц («дропперов»). Общая сумма незаконно выведенных средств превысила 200 млрд тенге.
На похищенные деньги участники групп приобрели 15 элитных автомобилей (в том числе Mercedes-Benz G-class, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade), ювелирные изделия, квартиры, коммерческие помещения и земельные участки общей стоимостью свыше 600 млн тенге.
В рамках дела проведено 59 обысков, в отношении 10 человек избирается мера пресечения. АФМ подчеркивает, что уголовная ответственность будет касаться только организаторов незаконных схем, а граждане, снявшие собственные пенсионные накопления, к преследованию не привлекаются.
В ведомстве также отметили, что информация о нарушении прав задержанных не соответствует действительности: все процессуальные действия проводятся в рамках закона, адвокаты имеют свободный доступ к своим подзащитным.
Напомним, что информация о задержаниях появилась 12 сентября. При этом адвокаты задержанных заявляли о нарушениях прав их подзащитных. Также наш корреспондент выяснил, что из-за количества задержанных и изъятого автотранспорта были переполнены ИВС и стоянка местного ДЭР.