Прокуратура Жетісу оштрафовала банк

В области Жетісу сотрудники банка незаконно открыли счёт иностранному гражданину без его личного присутствия. 

Как сообщает прокуратура региона, данный счёт впоследствии был использован интернет-мошенниками для перевода похищенных у граждан средств.

Согласно законодательству, дистанционное открытие счетов и выпуск карт нерезидентам строго запрещены. Несмотря на это, сотрудник финансового учреждения нарушил требования закона.

По итогам проверки банк был привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 214 КоАП РК — за непринятие мер по надлежащей проверке клиента как субъекта финансового мониторинга.

Судом наложен штраф в размере более 1 миллиона тенге, который уже оплачен банком.

В отношении ответственных сотрудников начато досудебное расследование по статье 254 УК РК («Недобросовестное отношение к служебным обязанностям»).