Микрозаймы под видом консультаций: в Уральске разоблачена схема на 1,5 млрд тенге

В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную выдачу микрозаймов населению города Уральск без соответствующей лицензии. 

Об этом сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации с Прокуратурой.

В течение пяти лет подозреваемые вели деятельность под брендом «Быстрые деньги» через разветвлённую сеть филиалов. За это время они заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

Проценты по займам маскировались под отдельные договоры на оказание якобы «консультационных услуг», которые оформлялись через аффилированное ТОО, зарегистрированное на родственника одного из фигурантов дела. По сути, заёмщиков обязывали выплачивать 1,5% в день — это в пять раз превышает предельно допустимую ставку в 0,3%.

Всего было выдано более 47 тысяч займов под завышенные проценты. По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составила 917 миллионов тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру, наложен арест. Расследование продолжается.