Президент заслушал отчет главы АФМ: предотвращены миллиардные убытки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанатом Элимановым, в ходе которой заслушал отчет о деятельности ведомства.

С начала года агентством было расследовано 300 уголовных дел, возмещен ущерб в размере 20 млрд тенге, а также заморожены преступные доходы в криптовалюте на сумму 2,2 млрд тенге. В результате работы АФМ ликвидированы 6 организованных преступных групп, включая одну транснациональную, и предотвращены бюджетные потери на 23 млрд тенге.

В борьбе с незаконным экспортом удалось перекрыть каналы вывоза лесоматериалов, металлолома и бензина. Особое внимание уделено защите прав граждан — агентством выявлена крупная схема с участием микрофинансовых организаций, в которой пострадали 327 тысяч человек, а сумма ущерба составила 30 млрд тенге.

Также за отчетный период ликвидированы 24 финансовые пирамиды, заблокированы 5,6 тысячи мошеннических сайтов и 30 чатов в мессенджерах, где продвигались схемы обмана.

В сфере профилактики АФМ реализовало образовательные мероприятия — уроки по финансовой безопасности прошли для 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.

Кроме того, агентство внесло в парламент законопроекты, направленные на приведение национального законодательства в полное соответствие с международными стандартами FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

По итогам встречи президент поручил усилить профилактику экономических преступлений, продолжить борьбу с отмыванием доходов, а также повышать финансовую грамотность населения.