Руководство АФМ перенимает опыт китайских коллег

24-25 апреля состоялся визит делегации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Ж. Элимановым в Пекин.

В рамках двухдневной рабочей поездки представители Агентства провели серию встреч с ведомствами, участвующими в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Китайской Народной Республики.

Одним из ключевых мероприятий визита стала встреча с Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая, в ходе которой делегация Агентства ознакомлена с «антиотмывочной» системой КНР, ходом подготовки страны к предстоящей взаимной оценке на соответствие Стандартам FATF, а также мерами, предпринимаемыми китайскими коллегами по установлению бенефициарной собственности.

На встрече Центром мониторинга и анализа по противодействию отмыванию денег продемонстрирован опыт в области применения искусственного интеллекта и обработки больших данных для выявления противоправных схем отмывания доходов, включая незаконные азартные игры и финансовые преступления.

Важным элементом визита стало посещение Института цифровой валюты, где была представлена стратегия внедрения цифрового юаня. В рамках встречи также обсуждена практика Бюро по борьбе с отмыванием доходов с использованием цифрового юаня и виртуальных активов.

В заключение делегация Агентства ознакомилась с подходами Государственной комиссии по надзору и Министерства общественной безопасности в области возврата активов и борьбы с коррупцией. Рассмотрены успешные китайские операции «Небесная сеть» и «Охота на лис», направленные на пресечение коррупционных и иных противоправных действий.

Визит стал важным шагом в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Китаем в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, а также в обмене опытом по внедрению новых технологий в сфере финансового мониторинга.