Банки ужесточат контроль: новые меры против финансовых махинаций и дропперства

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления, направленный на усиление мер противодействия противоправным действиям на финансовом рынке. Документ предусматривает новые требования для банков, направленные на борьбу с дропперством, незаконным оборотом наркотиков, финансовыми пирамидами и интернет-казино.

Основные изменения включают:

• Ужесточение мониторинга клиентов, склонных к участию в мошеннических схемах.
• Повышение ответственности глав комплаенс-контроля и расширение полномочий антифрод-служб банков.
• Введение дополнительных мер контроля за высокорисковыми нерезидентами, включая запрет на дистанционное оформление карт, двухфакторную идентификацию с применением биометрии и мониторинг транзакций в первые три месяца.
• Расширение сотрудничества банков с Антифрод-центром Национального Банка РК для выявления и блокировки подозрительных операций.
• Проект постановления доступен для ознакомления на портале «Открытые НПА» и на официальном сайте Агентства.