Контроль Kaspi-переводов: продавцы придумали новую схему

Контроль Kaspi-переводов: продавцы придумали новую схему – пополнение баланса Beeline с выводом денег на Simply, передает BES.Media.

Некоторые представители бизнеса, чтобы избежать уплаты налогов, просят переводить деньги не на Kаspi, а пополнять баланс мобильного телефона. Затем эти деньги обналичивают. Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что если эта схема обретёт массовый характер, госорганы проведут проверку.

"Это, наверное, одна из новых схем: пополнение через мобильный баланс, но это, скорее всего, временное явление. Оно тоже неудобное: каждый клиент будет стоять и пополнять мобильный телефон – Beeline, Kcell – не очень удобно", – сказал он.

В течение следующих двух лет банковская информация о переводах всех жителей страны будет передана государству. В 2023 году в КГД уже начали поступать сведения о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью. Признаком ведения бизнеса банк будет считать получение физическим лицом свыше 100 переводов ежемесячно в течение трёх месяцев от разных лиц на личный банковский счёт.