К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области

К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области.

Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.

В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.

Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.

После чего данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.

Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге.

Суд приговорил Даулетова Д.И. к 9 годам, Джанасаева А.Т. к 8 годам, Кудасова К.А. к 7 годам и Жайлаубай О.Б. к 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.