Дело OLIMP KZ пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам

Дело по букмекерской конторе (БК) OLIMP KZ пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам, передает КазТАГ.

«Генеральная прокуратура РК после обращения коллектива родственников осужденных по делу БК OLIMP KZ приняла решение о проведении расследования (проверки) по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся обстоятельства, которые выявила генеральная прокуратура, ранее не были известны судам первой и апелляционной инстанций при вынесении судебных актов по делу», - сообщили представители осужденных.

Напомним, что осужденных обвинили в том, что с 2014 по 2019 годы они якобы занимались незаконным игорным бизнесом в виде онлайн-казино Betgames, что повлекло неуплату налога на игорный бизнес и индивидуального подоходного налога на сумму свыше 90 миллиардов тенге.

В этой связи приговором суда у OLIMP KZ изъяли все деньги с банковских счетов на сумму около 20 миллиардов тенге. Одновременно с этим суд решил взыскать еще дополнительно 90 миллиардов тенге в виде налога на игорный бизнес, ИПН и пени, доначисленные за период незаконного игорного бизнеса.

Летом 2023 года родственники осужденных обратились к независимому специалисту, к.ю.н., признанному в РК профессионалу в области налогообложения.

Своим заключением независимый специалист подтвердил, что:

· налоги могут быть доначислены только на легальную деятельность;

· налоги свыше 90 миллиардов тенге были доначислены неправомерно на незаконную игорную деятельность;

· налоговые органы знали о том, что доначисляют налоги на незаконную игорную деятельность, поскольку сами указали в актах налоговой проверки о том, что OLIMPKZ осуществлял запрещенную деятельность, а также привели подробное описание запрещенных игр;

· налоговый орган неправомерно был признан потерпевшим по незаконной игорной деятельности;

· гражданский иск налогового органа на сумму свыше 90 миллиардов тенге был удовлетворен с нарушением Закона.

Таким образом,данное обстоятельство ставит под сомнение правомерность привлечения осужденных по делу БК OLIMP KZ к уголовной ответственности по статье 245 УК РК за уклонение от уплаты налогов в доначисленных размерах свыше Т90 млрд, а также правомерность удовлетворения соответствующего гражданского иска налогового органа о взыскании с осужденных около Т90 млрд.

Статьи 307 и 245 УК РК по одним и тем же эпизодам являются взаимоисключающими.

Генеральная прокуратура РК согласилась с доводами независимого специалиста.Решением генеральной прокуратуры РК проведение расследования (проверки) поручено прокуратуре Алматы, которая в свою очередь поручила провести ряд следственных действий органу следствия – ДКНБ по Алматы.

«Родственники осужденных выразили огромную благодарность генпрокуратуре за предоставленную возможность быть услышанными, за объективный подход и справедливое решение по коллективной жалобе. Однако в настоящее время рассмотрение судьбоносного вопроса находится в ведении того органа, против которого и была подана коллективная жалоба родственников, – ДКНБ по Алматы. По сути, рассмотрение жалобы осуществляется органом, действия которого были обжалованы. Родственники и адвокаты осужденных не получали от ДКНБ по Алматы никаких уведомлений о проводимых следственных действиях в рамках нового расследования, в то время как уголовно-процессуальное законодательство обязывает следственный орган извещать, в частности, о проводимых экспертизах», – сказали представители осужденных.

Они подчеркнули, что закон также предоставляет право постановки перед следствием дополнительных вопросов для экспертов.

«Эти законные права так и не были реализованы на данный момент. В этой связи коллектив родственников просит прокуратуру города Алматы осуществить все меры прокурорского реагирования для справедливого и окончательного разрешения данного дела в строгом соответствии с законом.

Примечательно, что уголовному преследованию в 2019 году дал ход Нурлан Мажилов, занимавший на тот момент пост главы ДКНБ по Алматы, а позднее осужденный уже сам по делу о январских событиях. Однако процесс прессинга в отношении БК был начат еще в 2014 году – налоговиками – в период, когда другой осужденный по Қантару экс-высокопоставленный сотрудник спецслужб – бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин возглавлял комитет государственных доходов.

Коллектив родственников также дополнительно обратился в ДКНБ по Астане с заявлением о проведении проверки по возможному факту заказного характера уголовного дела БК OLIMP KZ», – добавили представители

Поводами для такого обращения послужили:

- в рапорте ДКНБ по Алматы о возбуждении уголовного дела было указано, что дело возбуждается сразу по ч. 3 пп. 1,2 ст. 307 УК РК («Незаконный игорный бизнес в особо крупном размере в составе преступной группы»), хотя на момент составления рапорта отсутствовали доказательства наличия особо крупного ущерба и преступной группы;

- ДКНБ по Алматы не имел права на проведение оперативных мероприятий и возбуждение уголовных дел по ст. 307 УК РК (компетенция службы экономических расследований), а согласие прокуратуры Алматы на ведение дела органом ДКНБ по Алматы было получено уже после возбуждения дела;

- заявлялось, что компания с января 2014 года выплатила наличными деньгами выигрыши игрокам в сумме 0 (ноль) тенге, что и привело к доначислению астрономических Т90 млрд налогов. По версии следствия, ни один тенге из снятых с банковского счета наличных денег за период с января 2014 года не был выплачен в качестве выигрыша игрокам;

- необоснованно были признаны преступными сами факты снятия наличных денег с банковских счетов компаний, несмотря на то, что при снятии денег не возникает обязанность уплаты налогов. Налоги уплачиваются в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РК;

- в материалах уголовного дела и обвинительном акте не были указаны требуемые законом порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес и индивидуального подоходного налога, хотя сроки их уплаты опровергали обвинения;

- заявлялось об отсутствии сервера у компании с января 2014 года, что противоречило выводам привлеченного прокуратурой Алматы IT-специалиста в рамках предыдущей налоговой проверки компании, завершившейся в 2016 году;

- игнорировалось, что признание продуктов BetGames в качестве онлайн-казино в Республике Казахстан впервые произошло в 2018 году, а сайт BetGames.tv был внесен в реестр запрещенных в 2019 году, однако в вину сотрудникам компании незаконное использование этого продукта вменялось с января 2014 года, когда он не был запрещен;

- уже после вынесения судом первой инстанции вопреки исполнительным листам об обращении денег с банковских счетов компании в бюджет государства в качестве вещественных доказательств по ст. 307 Уголовного кодекса РК данные денежные средства были неправомерно списаны налоговым органом в счет уплаты налогов, причем в сумме, превышающей сумму из исполнительного листа (вместо указанных судом Т8 млрд были незаконно списаны Т10 млрд).

«15 ноября 2023 года на встрече с руководителями правоохранительных органов президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал, что «Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок».

В этой связи коллектив родственников надеется, что новое руководство ДКНБ по Алматы и новое руководство прокуратуры Алматы примут справедливое и правильное решение, поставив точку в деле.

Родственники ожидают, что все лица, которые допустили грубейшие нарушения закона по данному делу, не смогут избежать предусмотренной законом ответственности», - подчеркнули родные осужденных.