Почти 100 млн тенге заработал карагандинец на незаконной продаже криптовалюты

Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области, сообщает пресс-служба АФМ РК.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.

Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.

Зарегистрировано досудебное расследование.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.