В Атырау
+16 
Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging» завершено департаментом АФМ по городу Шымкент, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота "Baiqa, piramida!".