Компании в Праге, вилла в ОАЭ, заводы: осужден бизнесмен по делу о выводе средств из Delta Bank

Бизнесмен Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет за вывод средств из АО «Delta Bank», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

«Расследование по делу АО «Delta Bank» в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается Агентством по финансовому мониторингу.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. 

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам. 

В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. 

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. 

Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву», - говорится в сообщении. 

Приговором суда Нурлан Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. 

настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».