МВД об ущербе в 11,3 млрд тенге от интернет-мошенничеств: аферисты используют 4 способа

Ущерб от интернет-мошенничество составляет 11,3 млрд тенге и аферисты используют четыре способа обмана, сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха, передает КазТАГ.

«В текущем году зарегистрировано 13 746 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тыс. граждан, из них 70% жители городов (9613), остальные 30% сельской местности (4118). Социальный статус потерпевших разный. Это и работники бюджетных сфер, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие. Общий нанесенный ущерб гражданам составляет 11,355 млрд тенге», - сообщил Лепеха, выступая в пятницу на парламентских слушаниях на тему закредитованности населения.

По его словам, принятыми мерами задержано и привлечено к уголовной ответственности 521 лицо, причастное к совершению 2,5 тыс. различных интернет-мошенничеств. Потерпевшим возмещен ущерб в размере 523 млн тенге.

«В то же время, все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа, так называемыми «зарубежными интернет-мошенниками». Именно они представляют главную экономическую угрозу для наших граждан. В результате совершенных ими порядка 9 тыс. преступлений гражданам причинен ущерб около 7 млрд тенге, из них 5,8 млрд тенге. оформлены в виде кредитов и займов. По социальному портрету к таким мошенникам относятся специально обученные в психологическом плане мужчины и женщины, от 20 до 45 лет, свободно владеющие русским языком, входящие в состав зарубежных ОПГ, работающие по принципу «Call-центров», с постоянной дислокацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. Между ними имеется четкое распределение ролей: «переговорщики», «хакеры», IT-специалисты и своя служба безопасности», - сообщил замглавы МВД.

Он уточнил, что преступники используют четыре самых распространенных способа обмана:

1. размещают онлай-объявления о продаже товаров и предоставления услуг;
2. обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации;
3. предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты;
4. создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей.

«Сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности «зарубежных интернет-мошенников» заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и использовании ими «хакерских» программ. В свою очередь, несмотря на это, определенный опыт в борьбе с ними мы уже нарабатываем. В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических Call-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули», - добавил вице-министр.

Как сообщил Лепеха, для того, чтобы оставаться в «тени» мошенники используют так называемых «дропов» из числа граждан Казахстана, которых они находят в Telegram-каналах.

«Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых «дропы» оставляют себе (до 10%), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские и иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем «теряются» в криптовалютной системе», - отметил замглавы МВД.

По его словам, главным фактором, влияющим на низкую возмещаемость ущерба и невозможность своевременного блокирования передвижения похищенных денежных средств, является «позднее» обращение потерпевших в полицию.

«Похищенные деньги снимаются со счетов и перенаправляются за границу еще до того, как граждане осознают, что стали «жертвами» мошенников. В среднем срок обращения в органы внутренних дел с момента совершения преступления, составляет от трех дней до нескольких месяцев», - добавил вице-министр.

Он отметил, что на проблемные вопросы, связанные с интернет-мошенничествами МВД обращает внимание всех уже не первый год.

«Длительное время полиция, можно сказать, фактически оставалась с этой проблемой наедине с собой. Даже несмотря на проводимую масштабную профилактическую работу среди населения, ежедневные обращения к гражданам проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности, вся критика со стороны общественности все равно обрушивалась только на полицейских. При этом о географической и технической сложности данной проблемы, а также низком уровне сознательной ответственности самих граждан, задумывались не все», - посетовал Лепеха.