Деньги за бугром

Насколько мне известно, недавно были внесены изменения в некоторые статьи КоАП. В частности, меня интересует ответственность за нарушение требования репатриации и невозвращения средств из-за границы. Каков порог суммы, с которой наступает ответственность, и сроки, в которые деньги должны быть перечислены?

вопрос с сайта azh.kz

На вопрос отвечает ведущий специалист, экономист отдела контроля валютных операций Атырауского филиала Нацбанка РК Арсен КУБЕКОВ:

– В настоящее время необеспечение репатриации национальной и иностранной валюты, совершенное в виде незачисления на банковские счета в уполномоченных банках выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг); национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчётов по импорту товаров (работ, услуг), подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением обязательств нерезидентом, влечёт штраф для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в размере 40% от суммы незачисленной национальной и иностранной валюты. Ранее она составляла 20%.

Ответственность за совершение правонарушений наступает в случаях, когда после истечения срока репатриации сумма незачисленной национальной и иностранной валюты превышает сумму $50 тысяч. Размер наложенного взыскания по статье 187 КоАП (20% или 40%) будет зависеть от даты истечения срока репатриации (до 30.11.2011 года или после 30.11.2011 года).

Что касается второй части вопроса, то невозвращение из-за границы руководителем организации или индивидуальным предпринимателем средств в национальной и иностранной валюте (в крупном размере), подлежащих в соответствии с законодательством страны обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РК, наказывается штрафом в размере от 10 000 до 20 000 месячных расчётных показателей либо лишением свободы на срок до 3 лет. При этом деянием «крупного размера» считается сумма, превышающая 15 000 МРП (ранее она составляла от 10 до 15 тысячМРП).