В Атырау -1 
Руководитель компании Mudaraban Capital взят под стражу за организацию финансовой пирамиды. Задержан гражданин Б., 1981 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
«Напомню, 27.04.2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «Аstex.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).
В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
В этой связи, в совершении данного преступления ранее были изобличены 4 подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.
Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «Mudaraban capital».
Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», - написал Абдрахманов.
Как отмечалось в СМИ, в рекламе Mudarabah Capital снялись популярные казахстанские вайнеры.