В Атырау
+10 
Департаментом экономических расследований по Атырауской области за первый квартал этого года возбуждено 25 уголовных дел, из них 17 по тяжким преступлениям. Установлен ущерб в размере 1 млрд. 178 млн. тенге, из них в бюджет возмещено 1 млрд. 177 млн. тенге. Об этом сообщил руководитель управления профилактической работы Департамента Кахарман ЖАРДЕМОВ.
- Одно из наших приоритетных направлений - выявление правонарушений в сферах государственных закупок и по государственным программам, а также в квазигосударственном секторе. За первый квартал по этой сфере возбуждено 11 уголовных дел, - говорит К. Жардемов. - Кроме того, зарегистрированы уголовные дела по таким статьям УК, как 218 (легализация имущества, добытого преступным путем), 189 (присвоение или растрата чужого имущества), 190 (мошенничество), 361 (злоупотребление должностными полномочиями).
- Есть ли в вашем производстве дела, связанные с хищением нефти и нефтепродуктов?
- По незаконному обороту нефти и нефтепродуктов с начала года возбуждено 5 уголовных дел. 3 уже направлено в суд, по двум расследование продолжается.
- Насколько распространено уклонение от налогов?
- Есть такое явление. Например, сейчас наш департамент расследует уголовное дело в отношении руководства одного из ТОО по ч. 3 ст. 245 УК РК (уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в особо крупном размере). Речь идёт о сокрытии 188 миллионов тенге.
Ещё одно направление – выявление преступлений по ст. 235 УК РК (невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте). 6 марта дело по этой статье было возбуждено в отношении руководства одного из ТОО – там ущерб в иностранной валюте составил 1 миллион долларов. Говоря по-простому: юридическое лицо заключает договор о закупе товара из-за границы и перечисляет деньги; если товар не поставлен, то по закону в течение определенного времени средства должны вернуться отправителю. Это контролируется Национальным банком и таможенными органами. А если деньги так и не вернули, то возбуждается уголовное дело.
- Были ли в этом году выявлены факты фальшивомонетничества?
- Два факта, они расследуются по ст. 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В одном деле фигурирует фальшивая 100-долларовая банкнота, в другом – поддельная 2000-тенговая купюра.
В конце разговора К. Жардемов отметил, что в ДЭР по Атырауской области работает круглосуточный телефон доверия (35-42-10, 31-60-59), куда можно обратиться с вопросами, сообщить о совершённых либо замышляемых преступлениях.
Справка «АЖ»
После недавней реорганизации Департамент экономических расследований является территориальным органом Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК, уполномоченным на выявление, пресечение, раскрытие и расследование уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством к ведению этого органа.
Фархат АБИЛОВ
Фото автора