Дело о миллиардах

Как сообщила пресс-служба Атырауского областного суда, лжепредпринимательница С. Ш. подозревается в нанесении ущерба государству на сумму более чем 15 млрд. Суд № 2 города Атырау санкционировал ее арест на 2 месяца.

Управлением по противодействию теневой экономике Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области ведется расследование уголовного дела в отношении гражданки С.Ш. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 215 УК РК («Лжепредпринимательство»).

В ходе досудебного расследования установлено, что эта гражданка противоправным путем зарегистрировала в органах юстиции на подставных лиц для ухода от налогов и других обязательных платежей около 12 лжепредприятий. В сообщении пресс-службы облсуда не раскрывается схема «ухода от налогов», департамент госдоходов тоже не раскрывает деталей расследования.

Нам удалось узнать лишь названия лжепредприятий, фигурирующих в деле, и суммы невыплаченных налогов, которые насчитала налоговая служба. Это ТОО «Жағдайды Басқару» – только это предприятие недоплатило государству 3,2 млрд тенге, на ТОО «Ронод Строй» налоговиками доначислена сумма налогов в размере 2,5 млрд тенге, ТОО «Сегмент Контракт» – 790 млн тенге, ТОО «Авантаж Комплект» – 356 млн тенге, ТОО «Патри Контракт ЛТД» – 425 млн тенге, ТОО «Штерн Вест Курылыс» – 505 млн тенге, ТОО «Севьер Констракшн» – 1,6 млрд тенге, ТОО «Фазатрон Partners Company» – 1,3 млрд тенге, ТОО «Стандарт Форм Partners» – 1,5 млрд тенге, ТОО «Аванпост Partners Company» – 154 млн тенге, ТОО «Бухгалтерский вектор» – 2,8 млн тенге, ТОО «Күміс-Құрылыс» – 2,6 млрд тенге. Всего бюджет недополучил 15,1 млрд тенге.

Другой доступной информации о предприятиях, созданных в рамках этой аферы, практически нет. 11 из перечисленных выше 12 ТОО упоминаются лишь в Торговом реестре налоговой службы. В качестве услуг этими маленькими компаниями (с заявленным штатом в основном до пяти человек, самое большее – 20 сотрудников) предъявлялись «Строительство дорог и автомагистралей», «Строительство жилых зданий», «Оптовая торговля широким ассортиментом товаров» без какой-либо конкретизации. Если налоговики доначислили такую большую сумму платежей в бюджет (вероятно, НДС и корпоративный подоходный налог), значит, через счета этих лжепредприятий проходили суммы в несколько раз большие, чем 15 млрд тенге? Чьи это темные десятки миллиардов?

Подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Следователь, учитывая степень общественной опасности и характер совершенного деяния, а также сумму ущерба, санкционировал в её отношении меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Зульфия БАЙНЕКЕЕВА