В Атырау +4.5 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконной деятельности онлайн-казино Pin-Up и Pinco на территории Казахстана. Судом в их отношении заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В розыск объявлены:
Дмитрий Пунин (1985 г. р., гражданин РФ);
Марина Ильина (1989 г. р., гражданка Украины).
По данным следствия, разыскиваемые создали разветвленную международную инфраструктуру для прикрытия нелегального игорного бизнеса. В схеме были задействованы подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Официальным "прикрытием" в Казахстане выступало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Под видом легальных ставок компания организовывала работу запрещенного онлайн-казино.
Для проведения платежей подозреваемые использовали купленные финтех-компании, подставных руководителей и сеть банковских терминалов. При содействии представителей финансового сектора они запустили 24 платежных терминала в различных банках, 14 из которых работали на прием наличных.
"В результате проведенной схемы масштаб нелегальных финансовых операций превысил 106 миллиардов тенге", — сообщили в АФМ.
В Агентстве просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Пунина и Марины Ильиной, сообщить в дежурную часть АФМ по телефону: +7 (7172) 70-84-78.