В Атырау +7.9 
В Павлодарской области завершили расследование уголовного дела в отношении владелицы нескольких магазинов одежды. По версии следствия, женщина обманом получала доступ к банковским картам сотрудников и проводила через них деньги, предположительно полученные в результате интернет-мошенничества.
По данным Департамента экономических расследований по Павлодарской области, предполагаемая преступная схема действовала в 2024–2025 годах.
Подозреваемая владела несколькими бутиками по продаже одежды. Как считают следователи, она использовала подчинённых для проведения крупных денежных переводов через их личные банковские счета.
При этом сами работники, по информации правоохранительных органов, не знали об истинном происхождении денег и назначении финансовых операций.
«Одного кассового аппарата не хватает»
Чтобы получить доступ к банковским картам сотрудников, предпринимательница якобы объясняла им, что это необходимо для развития бизнеса.
По её словам, один кассовый аппарат не справлялся с большим количеством операций, а крупные обороты могли повлечь дополнительные налоговые обязательства по НДС.
Однако, как утверждает следствие, под предлогом обычных торговых операций через чужие счета проводились деньги, связанные с интернет-мошенничеством и другими преступлениями.
«Данные граждане об этих переводах не ведали, скажем так. Она говорила, что якобы для раскрутки бизнеса, один кассовый аппарат, не успеваем через него прогонять большие суммы, мы подпадаем под НДС. Под этой эгидой получала карточки и переводила денежные средства от интернет-мошенничества и др.», — рассказал заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов.
Через счета работников прошло около 107 млн тенге
По данным следствия, общая сумма переводов достигла примерно 107 млн тенге.
При этом речь идёт об объёме финансовых операций, а не об установленной сумме личного дохода подозреваемой или окончательно подтверждённого ущерба потерпевшим.
Правоохранительные органы считают, что предпринимательница предоставляла возможность третьим лицам проводить денежные средства через банковские счета своих работников.
Подобные схемы могут использоваться для сокрытия происхождения денег, полученных преступным путём, и затруднения отслеживания финансовых операций.
Дело направили в суд
В Департаменте экономических расследований сообщили, что досудебное расследование завершено.
Материалы уголовного дела направлены в суд, которому предстоит дать окончательную правовую оценку действиям предпринимательницы.
При этом конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ей предъявлено обвинение, в опубликованных сообщениях не уточняется.
Чем опасна передача банковских карт другим людям?
Ранее полиция Казахстана неоднократно предупреждала об опасности так называемого дропперства — использования чужих банковских счетов для получения, перевода или обналичивания денежных средств, добытых преступным путём.
С сентября 2025 года в Казахстане действует уголовная ответственность за определённые формы незаконной передачи доступа к банковским счетам и платёжным инструментам.
При этом обстоятельства каждого случая имеют значение. В частности, необходимо устанавливать, знали ли владельцы счетов о незаконных операциях и как именно их банковские данные использовались.