В Атырау +10.2 
В Астане направили в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которых подозревают в обеспечении работы незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных площадок. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через электронные терминалы в рамках схемы провели операции на сумму свыше 188 миллиардов тенге.
Как сообщили в АФМ, для приема денег игроков использовалась многоуровневая платежная инфраструктура. Она включала платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
По версии следствия, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов — обозначений категории деятельности продавца.
Фактическое назначение платежей, как утверждает следствие, скрывали: операции проводили под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.
Для предполагаемой легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. По данным АФМ, в рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 миллиардов тенге. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки подозреваемых.
Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 миллионов USDT.
С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 миллиарда тенге.
Трое подозреваемых находятся под стражей, еще троим избрана мера пресечения в виде залога. Двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.