В Костанайской области вынесли приговор «черному ростовщику» с миллиардным оборотом

В Костанайской области завершилось громкое судебное разбирательство в отношении 58-летнего Серика Калиева, промышлявшего незаконной микрофинансовой деятельностью. Мужчина выдавал займы под 120% годовых, используя кабальные схемы с залогом недвижимости, и заработал на этом свыше миллиарда тенге, пишет Kozachkov offside.

Старые грабли и новые масштабы

Имя Серика Калиева хорошо знакомо костанайцам. Еще 17 лет назад он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и незаконный бизнес. Тогда его «фирменным почерком» были договоры купли-продажи недвижимости в качестве залога, угрозы судами и даже стрельба из травматического пистолета по несговорчивому клиенту.

Получив условный срок, выводов мужчина не сделал. С 2018 года он возобновил криминальный бизнес, привлекая клиентов через социальные сети.

Схема строилась на обмане и кабальных условиях:

• Заемщику выдавали на руки меньшую сумму, а в нотариально заверенный договор вписывали долг, значительно превышающий реальный размер займа (например, выдал 10 миллионов тенге, а в документы внес 15 миллионов со сроком возврата всего за 4 месяца).

• Из-за непосильных условий должники были вынуждены брать новые суммы, чтобы перекрыть старые долги. Одна из потерпевших, получив около 13 миллионов тенге, выплатила проценты, но в итоге осталась должна ростовщику еще 26 миллионов.

Миллиардные доходы и конфискация

От действий ростовщика пострадали 46 человек. Общий оборот его теневого бизнеса превысил миллиард тенге. На эти средства Калиев приобрел четыре квартиры, три земельных участка, особняк и три автомобиля, часть из которых попытался спрятать, переоформив на подставных лиц.

Деятельность фигуранта пресек Департамент экономических расследований. Действия квалифицировали как незаконную микрофинансовую деятельность и легализацию имущества, добытого преступным путем.

Суд не признал вину подсудимого, но приговорил его к 4 годам лишения свободы. С учетом амнистии срок сократили до 2 лет и 8 месяцев. Вся незаконно нажитая недвижимость и автотранспорт конфискованы в доход государства. Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес правоохранительных органов с требованием проверить деятельность четырех нотариусов, которые помогали оформлять кабальные сделки.

Приговор вступил в законную силу 15 октября.