В Атырау +18.8 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность преступных групп, создавших масштабную трансграничную сеть «дропферм». Через банковские карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана злоумышленники обслуживали нелегальные онлайн-казино.
Схема была выстроена с размахом: прибывавшим в Казахстан иностранцам массово оформляли ИИН, казахстанские SIM-карты и банковские счета. После этого смартфоны с привязанными приложениями банков передавались так называемым «дроповодам».
Для автоматизации процессов процессоры использовали P2P-платформу, которая сама распознавала платежи от игроков, принимала деньги и выплачивала выигрыши. Расчёты между организаторами проводились в криптовалюте.
Опероперации в регионах: миллионы и миллиардные обороты
Силовики провели спецоперации сразу в нескольких регионах страны:
Алматы и Туркестанская область: Задержаны трое граждан Узбекистана. Они контролировали 89 казахстанских банковских карт и 20 «дроп-телефонов». Оборот по их счетам составил 500 млн тенге.
Жамбылская область, Тараз и Алматы: Пресечена деятельность ещё одной группировки. К схеме привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, включая несовершеннолетних.
В ходе обысков у второй группы изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, $50 тыс. наличными, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, а также огнестрельное оружие и патроны. Входящий оборот этой сети превысил 9,8 миллиарда тенге.
Что грозит участникам?
На данный момент судом санкционировано содержание под стражей в отношении пяти ключевых подозреваемых.
Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.