В Атырау +18.1 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресек схему «серого» импорта зерна.
По данным следствия, импортированную продукцию выдавали за зерно казахстанского производства, после чего экспортировали в страны Центральной и Южной Азии.
Как сообщили в АФМ, через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тыс. тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
По версии следствия, для реализации схемы коммерческие организации регистрировали на подставных руководителей. Затем между этими компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры купли-продажи зерна.
В результате импортному зерну придавался статус продукции, произведенной в Казахстане, что позволяло использовать льготный тариф при перевозке.
В АФМ заявили, что в схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
Из-за неуплаты транзитного тарифа ущерб ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», по данным ведомства, превысил 1 млрд тенге.
Кроме того, следствие считает, что подозреваемые переводили деньги со счетов подконтрольных компаний-экспортеров на счета аффилированных организаций, чтобы избежать принудительного взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами. После этого подавались иски о банкротстве.
Ущерб интересам государства от этих действий в АФМ оценили в 1,2 млрд тенге.
По уголовному делу подозреваемыми признаны пять человек. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами дела.