В Атырау +10.1 
Департамент АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры ликвидировал деятельность группы «дроповодов», которая обеспечивала прием и вывод денег для участников интернет-казино Vavada.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями онлайн-казино об обслуживании финансовых потоков игровой платформы на территории Казахстана.
Как была устроена схема
Роли в преступной группе были четко распределены:
Один из организаторов курировал всю работу и держал связь с представителями интернет-казино;
Второй участник отвечал за поиск «дропперов» (лиц, предоставляющих свои карты за вознаграждение), оформление доступа к их банковским счетам и подбор персонала;
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
Всего в преступной схеме задействовали 23 дроп-счета, через которые злоумышленники провели транзакции на сумму более 415 миллионов тенге.
Арест имущества и суд
В отношении двух ключевых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество:
частный дом,
два земельных участка,
автомобиль Mercedes-Benz.
Расследование завершено, уголовное дело уже направлено в суд. Иную информацию в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК ведомство не разглашает.