В Атырау +24.1 
В Жамбылской области накрыли транснациональную организованную преступную группу, которая занималась масштабной контрабандой немаркированных сигарет из Кыргызстана и их продажей по всему Казахстану. Финансовые потоки преступники скрывали через неформальную платежную систему.
Следствие установило, что канал поставок организовал житель Жамбылской области. Контрафактный табак везли из соседней страны, после чего через сеть подконтрольных лиц распределяли по крупным городам и регионам Казахстана.
Сигареты без акцизов открыто продавали в торговых точках Тараза, а также оптом поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
30 обысков и миллионные убытки
В ходе масштабной спецоперации оперативники провели более 30 обысков. Результаты оказались внушительными:
Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет;
Общая стоимость конфискованного табака составила 293 миллиона тенге;
Сумма неуплаченных в госбюджет акцизов превысила 115 миллионов тенге.
В состав ОПГ входили граждане Кыргызстана, которые отвечали за логистику и взаиморасчеты. Чтобы их многомиллионные обороты не заметили финрегуляторы, подозреваемые использовали древнюю теневую систему «Хавала» — метод финансовых расчетов, основанный на доверии и взаимозачетах, который позволяет переводить огромные суммы денег в обход официальной банковской системы.
На данный момент с санкции суда пятеро ключевых подозреваемых взяты под стражу. Также арестованы три автомобиля, на которых контрабанду развозили по регионам страны.
Расследование дела продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.