В Атырау +29.1 
Агентство по финансовому мониторингу усилило работу по противодействию дропперству.
В ведомстве отмечают, что это направление рассматривается как одно из приоритетных для обеспечения финансовой безопасности страны.
С начала года АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся операциями по отмыванию денежных средств.
Также установлены более 40 организаторов преступных схем.
По данным агентства, они вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.
Через банковские счета дропперов были проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.
Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
В АФМ привели несколько примеров таких схем.
Так, департамент агентства по Западно-Казахстанской области пресек деятельность международной сети «дроповодов», которые использовали банковские счета граждан для легализации денег, полученных от интернет-мошенничеств.
По данным следствия, после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счетов и под угрозой насилия принуждали его восстановить доступ.
В области Жетісу местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях.
По версии следствия, по указанию кураторов она использовала личные банковские счета для приема денег, полученных в результате интернет-мошенничества.
После поступления средств женщина конвертировала их в криптовалюту и переводила на счета организаторов схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Еще одна схема была выявлена в Туркестанской области.
По данным АФМ, ее координировал анонимный куратор в Telegram. Он привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение.
В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.
В ведомстве напомнили, что финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.