В Атырау +22.8 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало крупную финансовую пирамиду CVK, которая успела пустить корни по всей стране. Расследование сейчас ведется сразу в 14 регионах Казахстана.
Организаторы маскировали свою схему под современный маркетплейс. Казахстанцам предлагали вкладывать деньги и покупать виртуальные «инвестиционные магазины» с гарантированной фиксированной доходностью.
Чтобы пустить пыль в глаза, мошенники создали личные кабинеты, где имитировали бурную торговую деятельность. Вкладчикам показывали графики «выполненных заказов» и «отправок» несуществующих товаров, за которые на баланс капали виртуальные проценты.
Закрытые ужины и агрессивный маркетинг
На самом деле проект жил исключительно за счет привлечения новых людей. За каждого приведенного друга организаторы обещали крупные денежные бонусы и дорогие подарки.
Для раскрутки CVK использовались масштабные рекламные кампании в соцсетях, проводились праздничные открытия офисов, массовые презентации и даже так называемые закрытые агитационные ужины. В итоге на удочку аферистов попались около 1,5 тысячи граждан.
Деньги выводили в крипту
Заработанные на доверчивых казахстанцах деньги организаторы выводили через криптовалютные платформы, а уже оттуда перечисляли на личные банковские счета.
Благодаря оперативным действиям АФМ, криптоактивы пирамиды на общую сумму 474 тысячи USDT (почти 215 миллионов тенге) удалось вовремя заморозить.
Следствие продолжается, остальные детали дела в интересах следствия пока не разглашаются.
Важно: Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности финансовой пирамиды CVK, АФМ просит незамедлительно обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.