В Атырау -10 
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент ликвидировали преступную группу, организовавшую незаконную сеть интернет-казино. Общий денежный оборот нелегального бизнеса превысил полмиллиарда тенге.
Житель Шымкента создал сеть игровых клубов под названиями «Vendetta» и «AMG600L», которые работали через мобильное приложение для покера. Все они были объединены в общую структуру «Nomad», доступную игрокам из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Как работала схема:
Привлечение: Игроков заманивали круглосуточным доступом, рассылками в мессенджерах и системой бонусов.
Транзакции: Деньги за «фишки» принимались на банковские карты, а выигрыши обналичивались через счета подставных лиц (дропперов).
Доход: Организаторы забирали себе комиссию в размере 3–5 процентов с каждого игрового стола.
Удержание: Игрокам, у которых заканчивались деньги, выдавали виртуальные кредиты в долг.
Для сокрытия финансовых потоков использовались счета дропперов, в том числе иностранцев. За каждую предоставленную карту им платили от 100 до 200 тысяч тенге. По данным АФМ, через эти счета прошло более 557 миллионов тенге.
Во время обыска по месту жительства организатора оперативники обнаружили не только доказательства игорного бизнеса, но и наркотические вещества.
«В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело уже направлено в суд. Установлено, что некоторые участники игр понесли катастрофические убытки — отдельные казахстанцы проиграли до 30 миллионов тенге», — сообщили в Агентстве.