В Атырау -10 
Антифрод-центр Национального банка Казахстана продолжает активную работу по выявлению и пресечению мошеннических операций.
По состоянию на 1 января 2026 года зарегистрировано 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 фактов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами.
Благодаря своевременному реагированию Антифрод-центра удалось заблокировать подозрительные операции на сумму 2,8 млрд тенге, при этом более 500 млн тенге возвращены гражданам, пострадавшим от действий мошенников.
Работа центра выстроена в рамках единого контура взаимодействия с ключевыми участниками противодействия финансовым преступлениям. В процесс вовлечены представители финансового рынка, Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, а также операторы сотовой связи.
В 2025 году Национальный банк существенно расширил функционал Антифрод-центра. Был принят пакет законодательных поправок, предусматривающий упрощение процедуры возврата заблокированных средств пострадавшим, интеграцию с базами IMEI-кодов мобильных устройств и информационными системами операторов связи для выявления и блокировки мошеннических номеров, а также подключение дополнительных баз данных для противодействия преступлениям в сфере наркоторговли и незаконного игорного бизнеса.
Отдельно предусмотрена возможность получения ограниченного перечня финансовых услуг лицами, включёнными в базы данных Антифрод-центра — в том числе для доступа к социальным выплатам, пенсиям, пособиям, стипендиям и заработной плате.
В августе 2025 года был завершён первый этап интеграции Антифрод-центра с информационной системой «Единый реестр досудебных расследований». Это позволило упростить регистрацию правонарушений, усилить надзор со стороны прокуратуры и ускорить реагирование на инциденты. Также ведётся работа по интеграции с базой IMEI-кодов Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
В рамках нового закона о банках расширен круг участников Антифрод-центра — к системе подключены кредитные бюро. Для них введена обязанность оперативно передавать информацию о случаях, когда одно физическое лицо в течение часа обращается за кредитом или микрозаймом сразу в несколько финансовых организаций.
Кроме того, установлена ответственность финансовых и платёжных организаций с обязанностью возмещения средств потерпевшим, если перевод был осуществлён в пользу лица, находившегося в базе данных Антифрод-центра, либо с нарушением требований по идентификации отправителя при наличии судебного решения о мошенничестве.
В дальнейшем Национальный банк планирует усилить аналитический потенциал Антифрод-центра. В рамках пилотных проектов будут применяться инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа клиентов и раннего прогнозирования мошеннических угроз.