Кыргызстан вводит новые правила для обменников — что важно знать гражданам Казахстана

В Кыргызстан ужесточаются правила работы обменных пунктов. Национальный банк Кыргызской Республики утвердил новые требования, согласно которым при крупных или нестандартных валютно-обменных операциях обменные бюро смогут запрашивать у клиентов документы и подтверждение источника происхождения средств, сообщает 24.kg.

Новые нормы будут распространяться как на граждан Кыргызстана, так и на иностранцев, включая граждан Казахстана. Правила вступают в силу с 14 января.

Как пояснили в Нацбанке, изменения направлены на усиление мер по противодействию отмыванию доходов и финансовым преступлениям.

Согласно утвержденным требованиям, обменные бюро обязаны:

• проводить идентификацию клиентов, в том числе иностранных граждан;
• при необходимости уточнять источник происхождения денежных средств;
• уделять повышенное внимание крупным и нетипичным операциям;
• приостанавливать подозрительные сделки и уведомлять о них регулятора;
• хранить данные по обменным операциям не менее пяти лет.

В Нацбанке подчеркнули, что меры носят превентивный характер и соответствуют международным стандартам финансового контроля.