1,88 млрд тенге через Binance: как в Кызылорде отмывали доходы от продажи наркотиков

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от сбыта наркотиков.

По данным следствия, в течение года группа лиц, занимавшихся профессиональным отмыванием денег, осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотических средств через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

В преступной схеме использовалась разветвлённая сеть так называемых дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На доходы, полученные преступным путём, фигуранты дела приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан.

С санкции суда на всё указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых взяты под стражу.

В АФМ напомнили, что в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация по делу разглашению не подлежит.