Минфин о контроле мобильных переводов: счета блокировать не будут

В Казахстане с 1 января мобильные денежные переводы физических лиц будут подпадать под фискальный мониторинг, однако автоматической блокировки или закрытия счетов не предусмотрено. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По его словам, новая система предполагает анализ информации, а не применение санкций по умолчанию.

Когда переводы попадут под контроль

Как пояснил Ержан Биржанов, для передачи данных в органы фискального контроля должны одновременно выполниться три условия:

• в течение трёх месяцев подряд физическое лицо получает переводы;

• переводы поступают от 100 разных отправителей каждый месяц;

• общая сумма поступлений превышает 1 миллион тенге за этот период.

Только при соблюдении всех этих критериев банки направят информацию в налоговые органы.

Блокировок и автоматических санкций не будет

Вице-министр подчеркнул, что счета физических лиц блокироваться не будут.

«Мы не закрываем счета. Гражданину направляется уведомление, после чего выясняются обстоятельства. Это могут быть благотворительные сборы или другие законные случаи — всё это будет учитываться», — пояснил он.

По словам Биржанова, основная цель механизма — понять характер денежных поступлений, а не сразу привлекать граждан к ответственности.

Минфин опроверг слухи из интернета

Отдельно представитель ведомства прокомментировал распространявшуюся в сети информацию о том, что граждан якобы будут обязывать регистрироваться в качестве предпринимателей, если сумма переводов превысит 1 миллион тенге.

«Эти сообщения не соответствуют действительности и не имеют отношения к действующим нормам», — заявил вице-министр.

Минфин призвал блогеров, СМИ и пользователей соцсетей ориентироваться на официальные источники. Ведомство отслеживает информационное поле и в случае распространения заведомо ложных сведений готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.

Почему это важно

Тема мобильных переводов затрагивает миллионы казахстанцев, которые ежедневно переводят деньги родственникам, друзьям или участвуют в сборах на бытовые и социальные нужды.

Ранее в Минфине сообщали, что обсуждается повышение порога сумм, подпадающих под мониторинг, — с 255 тысяч до 1,02 миллиона тенге за три месяца. Именно на этом варианте ведомство остановилось на данный момент.