В Атырау 0 
Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную борьбу с незаконной игорной деятельностью и финансовыми схемами, используемыми для её обслуживания. В результате принятых мер выявлена крупная сеть трансграничных переводов, через которую средства проводились через платёжные организации, маскировались под легальные операции и в дальнейшем направлялись в пользу онлайн-казино.
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. Подобные платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, привлекают к азартным играм детей и молодёжь, а также наносят серьёзный вред психическому и нравственному здоровью населения.
Как работала схема
По данным АФМ, владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Через них осуществлялось проведение незаконных платежей.
Общий объём выявленных операций превысил 600 млрд тенге.
В противоправную деятельность были вовлечены более 20 платёжных организаций, а также отдельные сотрудники банков второго уровня.
Ликвидация call-центра и криптооперации
В ходе расследования была прекращена деятельность call-центра, который обеспечивал техническую поддержку четырёх онлайн-казино и консультировал по вопросам проведения денежных операций. В его работе участвовали 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Кроме того, организаторы создали партнёрскую гемблинг-программу, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.
Следственные действия и задержания
В рамках проводимых мероприятий выполнено более 70 обысков, по итогам которых изъяты вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, среди которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми человек, включая иностранных граждан.
Иная информация, согласно статье 201 УПК, разглашению не подлежит.